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海润光伏关于董事、高管理人员辞去职务的布告(系列)

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  海润光伏关于董事、高管理人员辞去职务的布告(系列)

  海润光伏科技股份有限公司关于董事、高档管理人员辞去职务的布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近来收到公司董事邱新先生的书面辞去职务报告。邱新先生因作业原因,向公司董事会请求辞去所担任的第六届董事会董事职务及董事会专门委员会的职务。辞去职务后,邱新先生将持续担任公司副总裁职务。邱新先生的辞去职务报告自送达公司董事会时收效。邱新先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常作业。

  公司董事会于近来收到公司总裁李延人先生的书面辞去职务报告,李延人先生因个人原因,向公司董事会请求辞去所担任的总裁职务。辞去职务后,李延人先生持续担任公司董事职务。

  公司董事会于近来收到公司副总裁郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生、孙亚辉先生的书面辞去职务报告。郝东玲女士、冒惠萍女士、王建华先生因作业原因,孙亚辉先生因个人工作开展原因,向公司董事会请求辞去所担任的副总裁职务。上述辞去职务请求报告自送达公司董事会之日起收效。

  公司董事会对上述人员在担任公司相关职务期间对公司开展所做出的奉献,表明由衷的感谢!

  特此布告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  海润光伏科技股份有限公司

  触及诉讼的发展布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  一、诉讼的基本状况

  2015年10月,公司收到我国证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》([2015]5号),江苏证监局就本公司信息宣布违法违规的行为作出了行政处罚,详见本公司于2015年10月22日宣布的关于收到江苏证监局《行政处罚决定书》及《行政监管办法决定书》的布告(布告编号:临2015-155)。

  到现在,公司共收到503起证券虚伪陈说股民索赔案子,诉讼金额算计约人民币12,238.78万元,其间一起被告案子触及金额为人民币5,522.44万元,上述案子均由南京市中级人民法院受理。公司于2016年4月22日宣布了前期375起股民索赔案子,诉讼金额算计约人民币8,775.16万元,详见公司的临2016-074号布告。2016年4月22日至今,公司新增128起股民索赔案子,诉讼金额算计约3,463.62万元,其间一起被告案子22起,触及金额为人民币2,449.39万元。

  二、诉讼的发展状况

  到现在,上述503起股民索赔案子中,107起案子已宽和,触及金额算计人民币2,367万元;还有205起案子已开庭审理,没有结案;其他191起案子没有开庭审理。

  三、诉讼对公司赢利的影响

  依据诉讼现在发展状况,经公司财务部门测算,该事项对公司2016年度赢利的影响金额估计为人民币2770万元,敬请广阔出资者留意出资危险。

  四、备检文件

  1、民事起诉状

  特此布告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2016年6月17日

  海润光伏科技股份有限公司第六届

  董事会第十五次(暂时)会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次(暂时)会议,于2016年6月15日以电子邮件、电话告诉的方法宣布会议告诉和会议方案,于2016年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行,应到董事6名,实到董事6名。公司监事、高档管理人员列席了会议,契合《公司法》和《公司规章》的规则。会议由董事长孟广宝先生掌管。会议经过评论,以举手表决的方法经过了以下方案:

  一、审议经过《关于修正公司<规章>的方案》

  本方案详见2016年6月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于修正公司<规章>的布告》,布告编号为临2016-103。

  此方案需求提交公司股东大会审议。

  表决成果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议经过《关于提请股东大会授权公司董事会处理公司<规章修正案>等事项的工商改变及存案事宜的方案》

  此方案需求提交公司股东大会审议。

  表决成果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议经过《关于补充公司第六届董事会董事提名人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事提名人的方案》

  鉴于邱新先生已于近来向公司董事会提交了辞去董事的书面辞去职务报告,为了确保公司董事会更有效地正常运作,经提名委员会资历检查,公司董事会赞同提名吴继伟先生为第六届董事会董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第六届董事会届满之日停止(简历详见附件)。

  独立董事对此宣布独立定见。

  本方案需求提交公司股东大会投票选举经过。

  表决成果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议经过《关于补充公司第六届董事会董事提名人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事提名人的方案》

  依据公司经营管理需求,拟增设董事座位,暨董事会组成人数由7名改变为9名。为了确保公司董事会更有效地正常运作,经提名委员会资历检查,公司董事会赞同提名徐湘华先生为第六届董事会董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第六届董事会届满之日停止(简历详见附件)。

  独立董事对此宣布独立定见。

  本方案需求提交公司股东大会投票选举经过,而且依据增设董事座位的规章修正案取得公司股东大会审议经过。

  表决成果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议经过《关于补充公司第六届董事会董事提名人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事提名人的方案》

  依据公司经营管理需求,拟增设董事座位,暨董事会组成人数由7名改变为9名。为了确保公司董事会更有效地正常运作,经提名委员会资历检查,公司董事会赞同提名李安红先生为第六届董事会董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第六届董事会届满之日停止(简历详见附件)。

  独立董事对此宣布独立定见。